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En Multivalores Casa de Bolsa, C.A., asumimos un compromiso ineludible con el marco legal y normativo venezolano vigente. Nos adherimos estrictamente a las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos", aplicables a los sujetos obligados por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). Este compromiso se fundamenta en la Providencia Nro. 025 de fecha 17/03/2025, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 43.096 del 27 de marzo de 2025.
Para garantizar la integridad de nuestras operaciones, hemos implementado un robusto Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR/LC/FT/FPADM). Este sistema está diseñado para gestionar y mitigar eficazmente los riesgos asociados a la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Asimismo, Multivalores Casa de Bolsa, C.A. aplica con rigor sus Políticas de Debida Diligencia, las cuales incluyen procesos rigurosos de Conocimiento del Empleado, Conocimiento del Inversor y Conocimiento del Proveedor. El objetivo primordial es mitigar riesgos, asegurar un entorno operativo seguro y transparente, y mantener los más altos estándares de Cumplimiento Normativo.
